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          1. 運營管理部第六期柜面業務知識培訓考試試題(坦洲支行)

            為方便統計,請按相關要素正確填寫,謝謝
            基本信息:
            姓名:
            網點名稱:
            工號:
            1、企業客戶所持營業執照注冊地和經營地均在中山市 ,注冊登記時間在1個月以上的,首次在我行開戶,且為法定代表人授權代理開戶,柜員評其為( )賬戶風險等級。
            2、下列不能夠作為企業客戶信息盡職調查人員的是( )。
            3、某企業客戶已在我行開立基本存款賬戶,客戶風險等級為較高風險,現需開立一般存款賬戶,則該賬戶的賬戶風險等級最低可設置為( )。
            4、賬戶風險等級為中風險的單位客戶,其借記非柜面限額單日交易筆數上限不高于( )筆,交易金額上限不高于( )萬元。
            5、收繳人員向被收繳人出具《假幣收繳憑證》時,應告知被收繳人如對被收繳貨幣的真偽有異議的,可以自收繳之日起( )個工作日內,持《假幣收繳憑證》直接或通過收繳單位向鑒定單位提出鑒定申請。
            6、營業網點一次性發現假幣( )張(枚)以上的,應當立即報告當地公安機關,同時將有關情況上報運營管理部,由運營管理部向人行中山中支報告。
            7、營業網點執行假幣報告制度時,需上交的資料不包括( )。
            8、執行尾箱現金全額交換模式后,柜員間如需調劑現金的,接收人員抽點成把的調劑現金金額應不少于調劑現金總額的( ),未成把現金逐一清點。
            9、執行尾箱現金全額交換模式后,后臺人員日終清點現金時,抽點柜員尾箱成把現金的金額應( ),未成把現金應逐一清點。
            10、在單位賬戶風險等級評定中,屬于白名單客戶的有( )。
            11、某企業客戶已在我行開立基本存款賬戶,客戶風險等級為較低風險,現需開立一般存款賬戶,則該賬戶的賬戶風險等級可設置為( )。
            12、下列賬戶類型調整賬戶風險等級、長期借記非柜面(剔除公共事業類交易)限額時,應填寫《企業客戶信息盡職調查表》的有( )。
            13、營業網點在收繳假幣過程中出現下列情形之一的,應當立即報告當地公安機關,同時將有關情況上報運營管理部,由運營管理部向人行中山中支報告。
            14、客戶通過現金預約小程序可預約辦理的業務包括( )。
            15、下列條件中,符合較低風險評定標準的企業客戶有( )。
            16、對于企業名稱隨意或注冊地和經營地均在異地的企業客戶,其賬戶風險等級應為高風險。
            17、企業客戶基本賬戶、一般賬戶調高賬戶風險等級、調低長期借記非柜面(剔除公共事業類交易)限額、調整臨時限額時,填寫的《企業客戶信息盡職調查表》上僅需填寫企業名稱及其他需要說明的情況處填寫原因,無需勾選。
            18、營業網點收繳假幣需報警處理,公安機關出警的,假幣實物加蓋“假幣”戳記,假幣信息暫無需錄入反假系統,警員(2名)到場后(出示警員證或輔警證)如需移交假幣實物的,營業網點人員將假幣實物移交給警員。
            19、執行尾箱現金全額交換模式后,查庫人員清點現金時,抽點現金的金額應不少于尾箱現金總額的20%,未成把現金應逐一清點。
            20、村委客戶(非白名單客戶)申請開立基本賬戶,柜員將其評定為較低風險,借記非柜面限額設置為999999999999。
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